Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 58

  • Бизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Юрист

    • от 160 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и актуализация внутренней документации: Интеграционная политика, политика аутсорсинга, политика информационной безопасности. Положение о внутреннем контроле, управлении конфликтами интересов, обеспечении конфиденциальной информации. Сопровождение документов по микрозаймам: Общие
    UP business
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель финансового мониторинга

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: ...
    Камкомбанк
    Москва

  • Руководитель отдела внутреннего контроля и финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Вам предстоит управлять командой специалистов, формировать методологию подразделения и выступать ключевым связующим звеном между бизнесом и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг). Вы будете принимать финальные решения по сложным кейсам клиентов, курировать международную отчетность (FATCA/CRS) и нести ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Главный эксперт по контролю качества AML, Ozon bank

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ozon банк — это подразделение Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Главное для нас — удобство пользователей. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. ...
    Ozon
    Москва

  • Руководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
    Яндекс
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Работа в компании-лидере с масштабными и значимыми для страны проектами; Возможность развиваться в сильной профессиональной команде; Официальное трудоустройство по ТК РФ; Современный офис в Москве, рядом с метро Динамо; Годовая премия; Расширенный социальный пакет и ДМС; Доступ к корпоративной библиотеке
    Государственная транспортная лизинговая компания
    Москва
    найдена позавчера

  • Специалист по настройке и сопровождению информационных систем

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС после 3-х
    • Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
    Банк Русский Стандарт
    Москва
    Партизанская

  • Главный специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; Подготовка материалов, учебных курсов для проведения
    • Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт,
    • Требования: Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет; Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
    РСХБ Управление Активами
    Москва

  • Менеджер ПОД/ФТ и ФРОМУ (анализ операций)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Работа в одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний Оформление по ТК РФ Современный бизнес центр класса А в 1 минуте от м. Преображенская площадь График 5/2, работа в офисе компании, возможно обсуждение гибридного графика работы (офис/удаленка) ДМС и страхование от несчастных случаев после
    Юникон Акционерное Общество
    Москва
    Преображенская площадь

  • Юрисконсульт (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс; Исполнение ...
    FONBET
    Москва

  • Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
    • Условия: Оформление в соответствии
    • Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы не менее 2 лет в подразделении финансового
    • График работы: с 9:00-18:00 пт до 16:45 Заработная плата от 150 000 т.р.; ДМС после прохождения испытательного срока
    ТелеПорт Банк
    Москва

  • Помощник нотариуса

    • до 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Сшивание, нумерация и систематизация архивных дел в соответствии с установленными правилами делопроизводства.Составление описей дел, формирование номенклатуры дел, ведение учётных документов архива.Формирование архивных дел: контроль полноты пакета документов, проверка наличия всех обязательных реквизитов.Оформление
    Кривко Диана Сергеевна
    Москва
    Коломенская

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
    • Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
    • Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
    Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
    Москва

  • Юрист

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка, актуализация и сопровождение полного комплекта ВНД МКК Разработка кредитной политики, требований
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с каждым кандидатом индивидуально в зависимости
    • Требования: Высшее юридическое образование Опыт от 5 лет в финансовом секторе (МФО/МКК/банк) Опыт самостоятельной
    Вэйбанк АО
    Москва

  • Ведущий аналитик ПОД/ФТ (AML)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; график работы с 9:00 до 18:00; улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; корпоративное обучение: курсы, тренинги,
    Ренессанс Банк
    Москва

  • Менеджер по закупкам сувенирной продукции

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работать с запросами менеджеров по продажам (оптовых и розничных продаж), производить расчёты, следить
    • Условия: Официальное трудоустройство; Офис находится в пешей доступности от М. Алексеевская; График работы 5\2:
    • Требования: Опыт работы по профилю должности с сувенирной продукцией; Знание MS office, 1С Опыт работы с тендерными
    МедБизнесКонсалтинг
    Москва
    Алексеевская

  • Заместитель руководителя Управления ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: ​​Официальное оформление: Оформление по ТК РФ с первого дня. Стабильность и надёжность: Работа в успешно развивающейся финтех-компании с чёткими и понятными бизнес-целями. Офис на Трёхгорной мануфактуре: Мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культура про смыслы: Наша внутренняя
    Wallet One
    Москва

  • Руководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • О насКомпания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга.Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
    Специальные технологии контроля
    Москва
    • rteter
О сайте